Учебный центр «Ламэль Консалт»

Целевой инструктаж / Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

руб.2000

ПОД/ФТ/ФРОМУ — это противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения . В России за соблюдением «антиотмывочного» законодательства следят Росфинмониторинг и Банк России. Регулируется данная сфера Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Все организации, чья деятельность связана с оборотом денег и иного имущества, должны вести внутренний контроль и отчитываться о нем.

Форма обучения: очное обучение в г. Астрахань и дистанционное обучение (вебинар) для всей России

Категория:

Целевой инструктаж (внеплановый), повышение квалификации (плановый инструктаж), повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:

ООО «Ламэль Консалт» проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами: ломбарды, МФО, ювелиры, бухгалтеры, риэлторы, нотариусы, адвокаты, операторы связи, операторы по приему платежей и др.

Расписание вебинаров

Дата

Тема

Для кого

25 сентября 2020 г. (вебинар)

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

Все субъекты закона 115-ФЗ (кроме НФО)

23 октября 2020 г. (вебинар)

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

Только для НФО

После окончания обучения вы получите

Свидетельство о прохождении обучения

Презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ

Консультационная поддержка учебного центра

свидетельство по обучению ПОД ФТ ФРОМУ

Образец свидетельства о прохождении обучения ПОД/ФТ/ФРОМУ

Соглашение мумцфм

ООО «Ламэль Консалт» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций — субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ООО «Ламэль Консалт» указана в числе партнеров на сайте МУМЦФМ. Вы можете убедиться в этом, выбрав в списке г. Астрахань.

Наши преимущества

Официальный партнер МУМЦФМ

Заключено соглашение с МУМЦФМ, что дает право на проведение обучения с выдачей свидетельств

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Проверить лицензию можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Для этого в графе «ИНН» укажите ИНН — 3025014850 и нажмите Поиск.

Ответы на вопросы

В процессе обучения преподаватели ответят на все ваши вопросы из области ПОД/ФТ/ФРОМА

Выдача свидетельства

Выдается свидетельство об обучении с занесением в реестр Финмониторинга. Рассылка скана свидетельства в день обучения

Оперативная доставка

Отправка оригинала свидетельства Почтой России с предоставлением трек-номера для отслеживания отправления

Наши Преподаватели

Рожавский Заур Денисович

Заур Рожавский

Генеральный директор ООО «Ламэль Консалт», к.ю.н.

Преподаватель ПОД/ФТ/ФРОМ

Оксана Касаткина

Руководитель практики ПОД/ФТ ООО «Ламэль Консалт»

Преподаватель ПОД/ФТ/ФРОМ

записаться на обучение

1. Заполните форму, в которой укажите сведения о лице, которое будет обучаться.

2. Оплата от физических лиц: добавьте услугу в корзину и оплатите онлайн.

3. Оплата от юридических лиц: отправьте нам карту партнера на lc-study@yandex.ru, и мы выставим вам счет.

Заполнить форму

Заполните информацию о себе и укажите контактные данные. После этого мы свяжемся с вами. Если у вас есть вопросы, укажите, пожалуйста, их в форме ниже.

----------------------------------------------------------------------------------------------
ИНФО О СЛУШАТЕЛЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------
ОРГАНИЗАЦИЯ (ИП)
----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ДОСТАВКИ СВИДЕТЕЛЬСТВА
----------------------------------------------------------------------------------------------

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Целевой инструктаж / Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *