Целевой инструктаж / Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
руб.2000
ПОД/ФТ/ФРОМУ — это противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения . В России за соблюдением «антиотмывочного» законодательства следят Росфинмониторинг и Банк России. Регулируется данная сфера Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Все организации, чья деятельность связана с оборотом денег и иного имущества, должны вести внутренний контроль и отчитываться о нем.
Форма обучения: очное обучение в г. Астрахань и дистанционное обучение (вебинар) для всей России
Отзывы
Отзывов пока нет.